İş Hakkında

Xendit'in uyum ekibinin önemli bir üyesi olarak, iş operasyonlarımızın en son düzenleyici standartlara uymasını sağlayacaksınız. Uyum gereklilikleri hakkında güncel kalacak, ilgili düzenlemeleri gözden geçirecek ve iç ve dış paydaşlara sektör beklentileri konusunda danışmanlık vereceksiniz. Politika geliştirecek, iş süreçlerinin düzenleyici talepleri karşıladığından emin olacak, yeni girişimleri gözden geçirecek ve düzenleyici denetimleri denetleyeceksiniz. Ayrıca, uyum bilincini artırmak için eğitim programları tasarlayacak ve düzenleyici raporlamanın zamanında yapılmasını sağlayacaksınız. Bu rol, Xendit'in operasyonlarını korumak ve dinamik, gelişen bir sektördeki büyümemizi desteklemek açısından kritik öneme sahiptir.

Asgari nitelikler

• Ödeme, Fintech / Havale / finans / bankacılık / kripto alanında kıdemli uyum rolünde 10+ yıl Uyum deneyimi
• Düzenleyici Uyum, Kara Para Aklamanın Önlenmesi, Politika ve Yönetim, Test, Risk ve diğer ilgili işlevlerden oluşan bir kombinasyonda deneyim
• Müşterinizi Tanıyın ilkeleri, Müşteri Dikkat Gereksinimi ve Gelişmiş Dikkat Gereksinimi, işlem izleme ve desenleri, işlem verileri analizi ve Finansal Kurumlarla ilgili yasalar ve düzenlemeler hakkında derin bir anlayış ve başarı geçmişi - Finansal Hizmet Sağlayıcıları, Havale, Sınır Ötesi İşlemler, Dış Ticaret, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları ve Multifinans dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere
• Mükemmel iletişim becerileri ve ilişkileri zahmetsizce kurma ve sürdürme yeteneği

Tercih edilen nitelikler

• Hukuk, İşletme, Muhasebe veya ilgili bir alanda lisans diploması; eğitim ve deneyimin eşdeğer kombinasyonu değerlendirilebilir
• Aşağıdaki sektörlerde uzman bilgi / deneyim: Bankacılık, Ödeme, Döviz, Havale, Kredi Yatırım, Sanal Varlıklar / Kripto
• Bangko Sentral Pilipinas (BSP), AMLC ve diğer ilgili kurumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere düzenleyici kurumlarla etkileşimde bulunma konusunda uygulamalı detaylı deneyim
• Düzenleyici risk değerlendirmesi oluşturma, ölçeklendirme ve sürdürme konusunda uygulamalı teknik uzmanlık
• Uyum ekibini kurma, yönetme ve rehberlik etme konusunda güçlü bir başarı geçmişi
• Tagalog ve İngilizce dillerinde olağanüstü sözlü ve yazılı iletişim becerileri
• Uyum işlevlerini gerektiren, hızlı tempolu bir başlangıç veya yüksek düzenlemeli bir şirkette çalışma deneyimi
• Avukat olarak deneyim bir artı olacaktır

Sorumluluklar

Düzenleyici Uyum ve Uyum Danışmanlığı

• Xendit Filipinler'in stratejik projeleri ve iş faaliyetleri ile ilgili tüm düzenlemeleri anlamak
• Önemli ve stratejik İş ve Sektör Ortaklarıyla, yani Ödemeler, Fintech, Havale, Bankacılık, Kripto / VASP vb. ile ilgili tüm düzenlemeleri anlamak
• Xendit Filipinler içinde iş ve sektör ile ilgili yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlamak
• Çeşitli iş ve endüstriyel kapsam için uyum danışmanlığı sağlamak
• Şirketin büyümesini desteklemek ve finansal hizmetler sektöründeki deneysel projelerde şirketin ana temsilcisi olarak hareket etmek
• Herhangi bir uyum yükümlülüğünü yerine getirmek ve gerektiğinde şirket içindeki diğer işlevlere devretmek, gerekli politika ve prosedürleri oluşturmak dahil

KYC, CDD, EDD ve AML/CFT

• KYC ve CDD-EDD ilkelerini AML/CFT ile anlamak ve AML-CFT ilkelerini uygulamak
• Şirketi dolandırıcılık ve finansal suçla ilgili faaliyetlerden korumak
• KYC ve AML ile ilgili Endonezya'daki yasalar ve düzenlemeleri yerine getirmek, bu kapsamda politika ve prosedürleri sürdürmek ve uygulamak

Dava Desteği

• Uyum konularında dava ekibine destek vermek, araştırmacılara doğrudan açıklamalar yapmak dahil
• Dava ekibi için her türlü belge, açıklama, brifing ve bilgi hazırlamak
• Herhangi bir dava ve ateşle ilgili bulunan açığı ele almak
• İç denetim işlevlerine sahip olma gerekliliklerini yerine getirmek
• Düzenlemeler, iç politika ve prosedürler ile günlük operasyonlar arasındaki her bulgu ve açığı kapatmak

Xendit'in başarılı olmasını sağlamak için elinizden gelen her şeyi yapın!